In ganz Europa befindet sich die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus in einer neuen Generation. Die juristischen Vorgaben spielen neben dem wirtschaftlichen Aspekt der Prüfung eine erhebliche Rolle. Um Ihnen diese Prüfung so leicht wie möglich zu gestalten und die Herausforderungen wie Identifizierung des Vertragspartners und Ermittlung der „wirtschaftlich Beteiligten“ meistern zu helfen, bieten wir mit unseren GwG-Auskünften genau die Lösung, die Sie benötigen.
Immer dann, wenn Sie: