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GWG-Auskunft

GWG-Auskunft

In ganz Europa befindet sich die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus ein einer neuen Generation. Die Juristischen Vorgaben spielen neben dem wirtschaftlichen Aspekt der Prüfung eine erhebliche Rolle. Um Ihnen diese Prüfung so leicht wie möglich zu gestalten und die Herausforderungen wie – Identifizierung des Vertragspartners und die Ermittlung der „wirtschaftlich Beteiligten“ – bieten wir mit unseren GwG Auskünten genau die Lösung die Sie benötigen.

Immer dann, wenn Sie:

  • eine neue Geschäftsbeziehung eingehen
  • Zweifel an der Identität Ihres Geschäftspartners haben,
  • einen Verdacht hegen,
  • außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung Transaktionen von 15.000 Euro und mehr vornehmen,
  • außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung Transaktionen von 1.000 Euro und mehr für einen Auftraggeber über einen Zahlungsverkehrsdienstleister (teilweise) auf elektronischem Wege mit dem Ziel abwickeln, einem Begünstigten über einen Zahlungsverkehrsdienstleister einen Geldbetrag zur Verfügung zu stellen